Desarticulan una banda que estafó 20 millones a 229 particulares y 5 bancos

De Redacción La Voz - miércoles, 7 de marzo de 2018 No Comments
- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal a nivel nacional e internacional dedicada a estafas, blanqueo de capitales y falsedad documental que, formada por un entramado empresarial de 39 sociedades, estafó al menos a 229 personas, cinco bancos y siete empresas financieras.
El importe detectado de lo estafado supera los veinte millones de euros, según las primeras estimaciones de la operación "Aldabra" en torno a una de las mayores estafas masa a nivel nacional, según la Guardia Civil, que se ha saldado hasta el momento con veintinueve personas detenidas e investigadas en Castellón, Madrid, Sevilla y Barcelona.
Así lo han explicado este miércoles en la comandancia provincial de la Guardia Civil el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, junto al general de la VI Zona de la Guardia Civil, José Hermida Blanco; el coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Castellón, Miguel Fresneda, y el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles.
La organización contaba con un entramado empresarial de más de 39 sociedades, de las cuales diez de ellas eran sociedades en territorios con ventajas fiscales radicadas en las islas Seychelles, Estados Unidos y Chipre.
La actuación de la Guardia Civil se inició en noviembre de 2016, cuando los agentes observaron a personas jóvenes con un nivel muy alto de vida, viviendas de lujo y vehículos de alta gama e incluso con escoltas de seguridad privada, junto a las denuncias recibidas por los afectados particulares.
Durante la operación se han practicado seis registros, donde se han intervenido quince vehículos de alta gama y una embarcación todo ello valorado en 362.000 euros, maquinaria industrial valorada en más de 670.000 euros, joyas y material electrónico por valor de 80.000 euros, 270 cuentas bancarias (bloqueándose judicialmente 111 cuentas) y otras veintiuna localizadas en Islas Granadinas, Venezuela, Alemania, Malta, Panamá, Chipre, Islas Mauricio, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos.
Se han descubierto inversiones en siete plataformas internacionales de criptomoneda, a través de las cuales conseguían el efectivo, además de con las denominadas "tarjetas black".
La organización empleaba varias formas de estafa: a personas, a empresas y a través de avales bancarios.
El grupo empezó a trabajar defraudando a personas físicas de toda España a las que captaban a través de portales web de préstamos por internet a las que ofrecían créditos al consumo utilizando empresas pantalla y facturas falsas, y engañando al mismo tiempo a entidades financieras y los solicitantes de los préstamos.
El engaño consistía en que la organización criminal convencía a la persona perjudicada en pedir un préstamo de unos 5.000 euros, de los cuales realmente solo recibía 3.000, aunque sumando intereses y comisiones se comprometía al pago de unos 8.000 euros.
Esto lo realizaban aprovechándose del estado de necesidad de la persona afectada.
Los autores estafaban también a las financieras y empresas de "renting" mediante la compra ficticia de material industrial y software, contando con la participación en el engaño de las empresas financiadas.
Las cantidades defraudadas rondaban los 100.000 euros a cada empresa, 70.000 de los cuales percibían las empresas y el resto se quedaba en la trama delictiva.
En la tercera fase, la organización creó en paraísos fiscales empresas financieras con apariencia de bancos internacionales y portales web para captar liquidez, sorteando cualquier tipo de control al movimiento de capitales.
Con las empresas emitían avales y captaban pasivo en depósitos bancarios, engañando a los clientes de los supuestos bancos que creían que se trataban de entidades reales. Estos bancos ficticios ofrecían intereses muy por encima del mercado bancario.
Todo el sistema informático utilizado por las entidades bancarias ficticias fue adquirido en Panamá y el servidor utilizado era uno de los más seguros del mundo, ubicado en Nueva Zelanda.
Los autores empleaban un banco internacional ficticio denominado IRB PRIVATE BANK con sede en Seychelles, que emitió avales bancarios a nivel internacional por valor de 509 millones de euros y que contaba con un capital social de 10 millones de dólares en esas islas y 53 millones de euros en Delaware (Estados Unidos).
Cinco de los detenidos han quedado ingresados en prisión y ante los numerosos archivos informáticos intervenidos, alguno de ellos encriptadas, no se descartan nuevas intervenciones y detenciones en una causa que recae en el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón.

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